湖北水總水利水電建設股份有限公司關于召開2024年度股東會的通知
(一)會議時間:2025年1月24日上午10:00。
(二)會議地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟15樓會議室。
(三)參加會議人員:
2024年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必是公司股東)。
請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點,并出示相關證件(股東身份證或授權委托書)驗證入場。
(四)會議議程:
1、審議《2024年度董事會工作報告》
2、審議《2024年度監事會工作報告》
3、審議《2024年度財務決算及2025年度預算方案》
4、審議《2024年度利潤分配方案》
5、審議《2024年度高層管理人員績效薪酬分配方案》
6、審議《2025年度銀行綜合授信額度的議案》
7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》
(五)其他事項:
因股東會時間臨近春節,為便于股東參會并了解有關信息,除正常工作日外,1月10日至1月24日期間的休息日也為股東提供咨詢服務。聯系方式如下:
聯系人:管芙蓉、李格、黃濤
聯系地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟
工作時間聯系電話:027-84217779
非工作日聯系電話:18571585606 13871180912
湖北水總水利水電建設股份有限公司
2025年1月10日
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