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    湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東會的通知

    發(fā)布日期: 2025/1/11 18:00:26
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       經(jīng)董事會研究,公司定于2025年1月24日召開2024年度股東會,現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下:

    (一)會議時間:2025年1月24日上午10:00。

    (二)會議地點(diǎn):武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會議室。

    (三)參加會議人員:

    2024年1231日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必是公司股東)

    請參加會議人員務(wù)必于會議開始前半小時到達(dá)會議地點(diǎn),并出示相關(guān)證件(股東身份證或授權(quán)委托書)驗證入場。

      (四)會議議程:

     1、審議《2024年度董事會工作報告》

     2、審議《2024年度監(jiān)事會工作報告》

     3、審議《2024年度財務(wù)決算及2025年度預(yù)算方案

     4、審議《2024年度利潤分配方案》

     5、審議《2024年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

     6、審議《2025年度銀行綜合授信額度的議案》

     7、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

    (五)其他事項:

      因股東會時間臨近春節(jié),為便于股東參會并了解有關(guān)信息,除正常工作日外,1月10日至1月24日期間的休息日也為股東提供咨詢服務(wù)。聯(lián)系方式如下:

     聯(lián)系人:管芙蓉、李格、黃濤

     聯(lián)系地點(diǎn):武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟

     工作時間聯(lián)系電話:027-84217779  

     非工作日聯(lián)系電話:18571585606  13871180912                                                      

            

     湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司

                                    2025年1月10日







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