湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的通知

經(jīng)董事會研究，公司定于2024年10月22日召開2023年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

（一）會議時間：2024年10月22日上午10：00。

（二）會議地點：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會議室。

（三）參加會議人員：

2023年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。

請參加會議人員務(wù)必于會議開始前半小時到達會議地點，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗證入場。

（四）會議議程 ：

   1、審議《2023年度董事會工作報告》

   2、審議《2023年度監(jiān)事會工作報告》

   3、審議《2023年度財務(wù)報告》

   4、審議《2023年度利潤分配方案》

   5、審議《2023年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

   6、審議《關(guān)于申請2024年度銀行綜合授信額度的議案》

   7、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

   8、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

   9、審議《關(guān)于選舉第七屆董事會、監(jiān)事會成員的議案》

 （五）聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：李格、黃濤

   聯(lián)系地點：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟

   聯(lián)系電話：027-84217779                                                           

                                                                                                                                                                                           湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司

                                                                                                                                                                2024年9月26日