經(jīng)董事會(huì)研究，公司定于2024年10月22日召開(kāi)2023年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

（一）會(huì)議時(shí)間：2024年10月22日上午10：00。

（二）會(huì)議地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會(huì)議室。

（三）參加會(huì)議人員：

2023年12月31日記載于本公司股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。

請(qǐng)參加會(huì)議人員務(wù)必于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗(yàn)證入場(chǎng)。

（四）會(huì)議議程 ：

   1、審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

   2、審議《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

   3、審議《2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

   4、審議《2023年度利潤(rùn)分配方案》

   5、審議《2023年度高層管理人員績(jī)效薪酬分配方案》

   6、審議《關(guān)于申請(qǐng)2024年度銀行綜合授信額度的議案》

   7、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

   8、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

   9、審議《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的議案》

 （五）聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：李格、黃濤

   聯(lián)系地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中智谷B3棟

   聯(lián)系電話：027-84217779                                                           

                                                                                                                                                                                           湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司

                                                                                                                                                                2024年9月26日